La inteligencia artificial (IA) no es solo para los abogados; también está comenzando a ser una herramienta clave en las empresas para prevenir riesgos legales. En el ámbito del compliance penal, donde las empresas deben cumplir con una normativa cada vez más estricta, la IA puede ser una gran aliada.

Como abogados penalistas, sabemos que cuando las cosas salen mal, las consecuencias pueden ser muy graves para las empresas. Un error en la gestión de la normativa de blanqueo de capitales o una omisión en la vigilancia de ciertos procesos puede llevar a sanciones millonarias. Pero ¿y si te dijéramos que la IA puede ayudarte a prevenir muchos de estos riesgos antes de que se conviertan en problemas?

Prevención antes que reacción

Las empresas suelen entrar en contacto con abogados cuando el problema ya ha explotado. Pero cada vez más, los departamentos de compliance están adoptando un enfoque preventivo, y aquí es donde la IA puede marcar la diferencia. Mediante el análisis de datos en tiempo real, la IA puede alertar sobre comportamientos inusuales o potencialmente peligrosos que podrían pasar desapercibidos en una revisión humana.

Por ejemplo, una empresa que maneje muchas transacciones internacionales puede usar IA para identificar patrones sospechosos en los flujos de dinero que sugieran un posible blanqueo de capitales. Al identificar estas señales tempranas, la empresa puede actuar antes de que el problema se agrave.

IA para monitorizar riesgos

Imagina que eres responsable del área de compliance de una empresa. Tienes que vigilar cientos de operaciones al día, muchas de ellas en el extranjero, y garantizar que ninguna viole las normativas penales. La IA puede hacer ese trabajo de forma continua, sin descanso, y alertarte cuando detecta algo fuera de lo común.

Este tipo de tecnología ya la están utilizando grandes corporaciones, pero lo interesante es que, con el tiempo, se está volviendo más accesible para empresas más pequeñas. Incluso las empresas medianas están empezando a aprovechar estos sistemas para monitorizar sus operaciones y detectar posibles riesgos en tiempo real, lo que les permite tomar medidas antes de que los problemas se agraven.

Cumplimiento normativo automatizado

Otro de los grandes usos de la IA en compliance es la automatización del cumplimiento normativo. La normativa cambia constantemente, y estar al día de todas las obligaciones es un trabajo monumental. Las herramientas de IA pueden hacer seguimiento de esos cambios normativos y garantizar que todos los procesos y procedimientos de la empresa estén alineados con la legislación vigente.

Esto no solo te ahorra tiempo, sino que también te asegura que la empresa está siempre cumpliendo con las leyes, evitando multas y sanciones.

Retos éticos y limitaciones

Por supuesto, el uso de IA en el cumplimiento penal también tiene sus desafíos. Un error en la configuración de un algoritmo podría llevar a la generación de alertas innecesarias o, peor aún, a pasar por alto riesgos reales. Además, hay que tener en cuenta la posibilidad de sesgos en los sistemas de IA, que podrían afectar a cómo se interpretan los datos.

Es esencial que, al implementar IA en compliance penal, se haga de manera controlada y siempre bajo la supervisión de profesionales, para asegurar que las decisiones finales son correctas.

Innovando para prevenir

Nosotros ya estamos explorando cómo la IA puede ayudarnos a mejorar nuestros servicios de asesoramiento en compliance penal. La tecnología está aquí para quedarse y, si se implementa de manera correcta, puede ser una gran aliada tanto para las empresas como para los abogados que las asesoramos.

Innovar es clave, y en un mundo legal tan cambiante, adelantarse a los riesgos es la mejor forma de proteger a las empresas y mantenerlas lejos de los tribunales.